پیرو آگهی های مندرج در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۶۷۴۷ مورخ ۹۶/۰۳/۲۹ و روزنامه دنیای اقتصاد به شماره ۴۰۷۳ مورخ ۹۶/۰۳/۲۹ ، به استحضار سهامداران محترم می رساند که “جلسه مجمع عمومی عادی سالانه” این شرکت در ساعت ۱۵:۰۰ بعد از ظهر روز یک شنبه مورخ ۹۶/۰۴/۱۸ در محل تهران- خیابان ولی عصر،بالاتر از جام جم، نرسیده به چهارراه پارک وی “مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش”، تشکیل میگردد .
آگهی اصلاحی
شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت (سهامی عام)
ثبت شده به شماره ۱۲۶۷۳۸-شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۱۴۳۰
پیرو آگهی های مندرج در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۶۷۴۷ مورخ ۹۶/۰۳/۲۹ و روزنامه دنیای اقتصاد به شماره ۴۰۷۳ مورخ ۹۶/۰۳/۲۹ ، به استحضار سهامداران محترم می رساند که “جلسه مجمع عمومی عادی سالانه” این شرکت در ساعت ۱۵:۰۰ بعد از ظهر روز یک شنبه مورخ ۹۶/۰۴/۱۸ در محل تهران- خیابان ولی عصر،بالاتر از جام جم، نرسیده به چهارراه پارک وی “مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش”، تشکیل میگردد .
دستور جلسه:
-استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی شرکت
-بررسی و تصویب ترازنامه و صورتهای مالی و حساب سود و زیان عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
-تصویب معاملات موضوع ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت
-اتخاذ تصمیم در خصوص میزان تخصیص و توزیع سود و پاداش هیئت مدیره
-انتخاب بازرس قانونی اصلی و علی‌البدل و حسابرس شرکت برای سال مالی ۱۳۹۶ و تعیین حق‌الزحمه بازرس
-تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت
– تعیین حق حضور اعضای غیر موظف
-سایر موارد در صلاحیت مجمع عادی سالانه
سهامدارانی که مایل به حضور در جلسه مجمع عمومی باشند می‌بایست قبلاً نسبت به دریافت برگ حضور در جلسه اقدام نمایند، لذا سهامداران حقیقی با دراختیار داشتن اصل برگه سهام ، کارت ملی، شناسنامه و در صورت وجود وکیل برای سهامدار وکالتنامه معتبر و همچنین سهامداران حقوقی با ارائهی معرفی‌نامه(درج شناسه ملی و شماره و تاریخ ثبت شخصیت حقوقی و شماره ملی نماینده او در معرفی نامه الزامی می باشد) توسط نماینده خود میتوانند از ساعت ۰۸،۰۰الی۱۴:۰۰روزهای سه شنبه و چهارشنبه مورخ ۱۳ و ۱۴ تیر ماه سال جاری به محل شرکت واقع در تهران ـ خیابان ولیعصر-بالاتر از نیایش-روبه روی جام جم،کوچه طاهری-پلاک۸۱، طبقه همکف، واحد سهام مراجعه و برگه ورود به جلسهی مجمع دریافت نمایند.
هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت(سهامی عام)